Citigroup e jpmorgan confirmam investigações forex
Citigroup, jpmorgan pagam mais em $ 43 bilhões por fx.
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Citigroup, JPMorgan pagam mais em US $ 4,3 bilhões.
Citigroup Inc. e JPMorgan Chase Co. foram os mais atingidos nos primeiros assentamentos desde que as autoridades iniciaram uma pesquisa global sobre o aparecimento de benchmarks de divisas importantes no ano passado.
O Citigroup pagará US $ 1,02 bilhão a três reguladores na U. S. e U. K. e JPMorgan US $ 6 milhões menos, de acordo com declarações das empresas de hoje. Eles estão entre as seis empresas que pagarão US $ 4,3 bilhões para quatro reguladores que vão desde a U. S. até a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça.
Os bancos e os indivíduos poderiam enfrentar mais penalidades e litígios na sequência da pesquisa de 13 meses sobre as alegações de que os concessionários dos maiores bancos coludiam com colegas de outras empresas para montar benchmarks usados pelos gestores de fundos para determinar o que pagam pela moeda estrangeira. O Departamento de Justiça, que está trabalhando com o Federal Reserve, e o Escritório de Fraude Sério da Grã-Bretanha, ainda estão liderando pesquisas criminais no mercado de moeda corrente de US $ 5,3 trilhões por dia.
"Muitos vão ver isso como desenhando uma linha sob este triste episódio", disse Tim Dawson, analista da Helvea SA em Genebra, que cobre empresas financeiras. "Nós somos menos otimistas", disse ele. Os bancos são "susceptíveis de enfrentar uma carga pesada de possíveis litígios nos próximos anos".
Citigroup disse em um comunicado: "outros órgãos reguladores e de execução ainda estão realizando testes. JPMorgan disse que continua a cooperar com o Departamento de Justiça.
A UBS AG recebeu uma multa de cerca de US $ 800 milhões, o Royal Bank of Scotland Group Plc $ 634 milhões eo HSBC Holdings Plc $ 618 milhões pela U. S. Commodity Futures Trading Commission, o Escritório de Controladoria da Moeda, a Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha e a Finma. O Bank of America Corp. terá que pagar US $ 250 milhões para o OCC. Barclays Plc, com sede em Londres, que estava em negociações de liquidação, disse que não estava pronto para um acordo.
Anunciando o assentamento, os reguladores lançaram as transcrições de grupos de bate-papo, apelidados de "3 mosqueteiros", a equipe A e a equipe 1, um sonho, mostrando comerciantes compartilhando pedidos de clientes e tentando montar os benchmarks de moeda WM / Reuters.
"Os comerciantes colocaram seu próprio interesse à frente de seus clientes, eles manipularam o mercado - ou tentaram manipular o mercado - e abusaram da confiança do público", disse o presidente-executivo da FCA, Martin Wheatley, a jornalistas em um briefing em Londres hoje. O regulador irá pressionar as empresas para rever seus planos de bônus e recuperar os pagamentos já feitos.
Enquanto a FCA completou sua sondagem em menos de metade do tempo que levou para investigar o aparecimento da Libor e outros benchmarks de taxas de juros, os advogados criticaram a solução por deixar sem resposta como os clientes serão compensados e um regulador dos EUA o evitava por ser muito fraco.
"A Barclays é o único banco em que estamos investigando atualmente de uma perspectiva de aplicação", disse Tracey McDermott, diretor de aplicação da FCA.
O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, liderado pelo Superintendente Benjamin Lawsky, se recusou a se inscrever no acordo da FCA, porque considerou isso muito fraco, disse uma pessoa informada sobre o assunto que pediu para não ser nomeado porque as discussões eram privadas. O Barclays, que é regulamentado pelo DFS, retirou-se do grupo devido a problemas com o departamento da Lawsky, disse outra pessoa.
Cerca de 30 outros bancos, incluindo o Deutsche Bank AG, ainda precisarão revisar suas práticas. A FCA não está planejando multa Deutsche Bank, o segundo maior jogador por participação de mercado em divisas. O Credit Suisse Group AG também recebeu o acerto do regulador da U. K., disse um porta-voz do banco suíço.
"As multas por si só não são suficientes, e há muito mais trabalho para o regulador fazer para garantir que os clientes afetados sejam adequadamente compensados", disse Stevie Loughrey, advogada do escritório de advocacia londrina Carter-Ruck. As multas "não oferecerão qualquer conforto aos clientes do banco que sofreram perdas significativas".
As provas foram inicialmente para saber se os comerciantes coludiram para manipular as taxas de referência da WM / Reuters. Eles se expandiram para incluir se os comerciantes usavam informações confidenciais para fazer apostas em contas pessoais não autorizadas e se as mesas de vendas cobravam comissões excessivas aos clientes. Mais de 30 comerciantes foram demitidos, suspensos, demitidos ou demitidos desde que as sondas começaram no ano passado.
A FCA disse que suas multas se relacionam com controles efetivos nos bancos de 1 de janeiro de 2008 a 15 de outubro de 2018 que permitiram que os bancos colocassem seus interesses diante dos clientes, outros participantes do mercado e o sistema financeiro mais amplo do Reino Unido. Essas falhas permitiram que os comerciantes nos bancos se comportassem - inaceptablemente -, disse a FCA.
O acordo de hoje inclui as maiores multas da FCA e marca a primeira vez que o regulador entrou em um acordo com um grupo de bancos. Anteriormente, a maior multa do regulador era uma penalidade de 160 milhões de libras (US $ 253 milhões) contra a UBS sobre a manipulação da taxa oferecida interbancária de Londres em 2018. A FCA anunciou sua sondagem formal em outubro de 2018, quatro meses depois de a Bloomberg News ter informado os comerciantes conspirou para manipular as taxas de WM / Reuters.
A FCA disse que planeja "progressar sua pesquisa em Barclays, que não era parte da liquidação, para cobrir seu negócio mais amplo de comércio cambial.
"Vamos continuar a nos envolver com essas autoridades, incluindo a FCA e a CFTC, com o objetivo de trazer isso para a resolução no devido tempo", disse Barclays em um comunicado.
UBS, o maior banco da Suíça, foi condenado a desistir de 134 milhões de francos suíços (US $ 139 milhões) em lucro depois que o credor com sede em Zurique tenha sido "violado" pela exigência de uma conduta comercial adequada nos mercados de câmbio, disse Finma. A empresa também foi convidada a cobrir bonificações para banqueiros de câmbio e de metais preciosos. Finma também está investigando 11 funcionários.
As multas passaram mais de dois anos depois que os primeiros bancos se estabeleceram com as autoridades da U. K. e U. S. alegando que manipularam a taxa oferecida interbancária de Londres, uma taxa de juros de referência utilizada em US $ 300 trilhões de títulos, incluindo swaps e empréstimos para habitação. Atualmente, uma dúzia de empresas foram multadas com pelo menos US $ 6,5 bilhões em investigações relacionadas à Libor e seus derivados. O UBS foi multado com cerca de US $ 1,5 bilhão nessa sonda.
As investigações da Libor, que ainda não concluíram, provocaram uma revisão mais ampla de dezenas de benchmarks usados nos mercados de petróleo para metais preciosos.
A seguir, uma tabela de quanto cada empresa pagará a cada regulador na liquidação cambial de hoje:
Citigroup, jpmorgan, rbs confirmam as sondas forex.
O tópico não está totalmente divulgado, mas a ideia é interessante. Eu fui para o google.
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Peço desculpas, mas, na minha opinião, você não está certo. Tenho certeza. Sugira-o para discutir. Escreva-me no PM, começamos.
Citigroup, JPMorgan, RBS confirmam as sondas forex.
As sondagens multinacionais de comércio cambial representam a mais recente investigação de benchmarks financeiros cruciais que afetam transações pessoais e comerciais em todo o mundo.
A foto do arquivo mostra um homem em uma filial do Citibank na sede mundial do Citigroups em Nova York (Foto: Emmanuel Dunand - AFT)
Os bancos dizem que estão cooperando com os pesquisadores UBS, o Barclays e o Deutsche Bank já confirmaram investigações forex. A RBS também anuncia revisão interna.
Citigroup, JPMorgan Chase e Royal Bank of Scotland são os últimos bancos globais confirmando que a negociação de câmbio está sendo investigada.
Em seu relatório de lucros do terceiro trimestre, sexta-feira, o Citigroup, com sede em Nova York, disse que "recebeu solicitações de informações" de agências governamentais investigando a questão e estava "cooperando com as investigações e consultas e respondendo aos pedidos".
O depósito trimestral de JPMorgan Chase, também divulgado na sexta-feira, disse que o banco sediado em Nova York estava cooperando com solicitações de "autoridades relevantes" sobre sondas de câmbio que estão "nos estágios iniciais".
Da mesma forma, o relatório de resultados do Royal Bank of Scotland no terceiro trimestre disse que o banco recebeu inquéritos sobre o comércio de várias autoridades governamentais e reguladoras, incluindo a Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha.
A RBS disse que "está analisando as comunicações e os procedimentos relativos a determinadas taxas de referência do câmbio, bem como a atividade de câmbio e está cooperando com essas investigações".
A RBS também listou a pesquisa de câmbio e outras sondas de negociação como fatores de risco que poderiam afetar materialmente seus resultados financeiros futuros. O comunicado afirmou nesta fase, o banco "não pode estimar de forma confiável o efeito, se houver, o resultado da investigação pode ter".
O gigante bancário britânico Barclays, UBS, o maior banco suíço e o banco alemão Deutsche Bank, fizeram divulgações similares aos investidores sobre as investigações cambiais.
O Departamento de Justiça da U. S., na terça-feira, confirmou que teve "uma investigação ativa e contínua sobre possíveis manipulações das taxas de câmbio" por parte dos comerciantes de diversos bancos. As autoridades suíças também estão investigando.
Pelo menos em parte, acredita-se que as sondas se concentrem em suspeitas de que os comerciantes de vários bancos podem ter coludido através de mensagens eletrônicas e usaram conhecimento interno sobre grandes pedidos comerciais colocados pelos clientes para manipular as taxas. Acredita-se também que os pesquisadores estão examinando se os comerciantes tentaram influenciar taxas de câmbio de referência relatadas pela WM / Reuters enviando trades durante os horários em que essas taxas são definidas.
Muitos gerentes de dinheiro, fundos de pensão e outros investidores institucionais dependem das taxas WM / Reuters para investimentos cambiais.
As investigações cambiais representam o último exame multinacional de benchmarks financeiros que afetam trilhões de dólares em transações pessoais e comerciais. Os pesquisadores também estão evidenciando evidências de que os comerciantes bancários manipularam a Taxa Aberta Interbancária de Londres, que é usada para fixar taxas sobre hipotecas, cartões de crédito, empréstimos e alguns derivativos financeiros.
A declaração financeira da RBS também citou as investigações Libor como um fator de risco potencial que poderia afetar seus resultados financeiros.
O banco, de propriedade principal do governo britânico após um resgate financeiro, também anunciou na sexta-feira que mudaria aproximadamente US $ 61 bilhões em empréstimos ruins para uma entidade interna recém-criada.
O objetivo por trás da criação do chamado "banco ruim" é remover 55% a 70% desses ativos nos próximos dois anos e assim acelerar uma revisão das operações e melhorar a saúde financeira geral do banco, de acordo com a demonstração financeira da RBS .
"O bar foi estabelecido em um nível mais alto para a RBS do que para outros bancos do Reino Unido, porque fomos resgatados à custa do público", disse o gerente-geral do banco, Ross McEwan, ao anunciar o esforço para devolver dinheiro aos contribuintes.
As ações da RBS fecharam quase 8% em US $ 10,85 na negociação de sexta-feira. As ações do Citigroup fecharam fracamente em US $ 48,74. E as ações da JPMorgan Chase encerraram quase 2% em US $ 52,51.
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